公告日期：2026-03-28

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-023号
中航光电科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年
3 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股
东会的议案》。公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会，现就召开
本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任

意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事及其他高级管理人员。

（3）金杜律师事务所现场见证律师。

8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航

光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度财务决算的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年度财务预算的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签 非累积投票提案 √

金融服务协议的议案

7.00 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报 非累积投票提案 √

规划的议案

关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）

8.00 第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限 非累积投票提案 √

制性股票的议案

9.00 关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份 非累积投票提案 √

有限公司章程》的议案

10.00 关于制定《中航光电科技股份有限公……
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