公告日期：2026-03-28

中航光电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（翟国富）

各位股东：

作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2025 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

翟国富，中国国籍，1963 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。
2002 年 7 月至今，任哈尔滨工业大学电气工程学院教授、博士生导师；2023 年4 月至今，任电子元器件可靠性与质量一致性教育部重点实验室主任；2024 年 8
月至今，任贵州航天电器股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至 2026 年 1 月，
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

公司 2025 年共计召开六次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应出席次数 现场及视频出 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数
席次数 加次数

董事会 6 4 2 0 0

公司 2025 年共计三次股东会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东会次数 现场及视频出席次数

股东会 3 3

本人对 2025 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了同意票。并就公司科技发展规划提出了建议。本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 5 次会
议，通过 6 项议案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 议题

董事会薪酬

与考核委员 2025-01-10 1.关于 2023 年经理层绩效考核结果及年薪兑现方案的议

会 2025 年第 案

一次会议
董事会薪酬

与考核委员 2025-03-27 1.关于 2024 年度领导班子薪酬的议案

会 2025 年第
二次会议
董事会薪酬

与考核委员 2025-06-26 1.关于公司经理层2025年度及2025-2027任期经营业绩考

会 2025 年第 核方案的议案

三次会议

董事会薪酬 1.关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第二个解

与考核委员 2025-12-01 锁期解锁条件成就的议案

会 2025 年第 2.关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股

四次会议 票的议案

董事会薪酬

与考核委员 2025-12-23 1.关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股

会 2025 年第 票的议案

五次会议

2、董事会审计与风控委员会

2024 年度，本人作为董事会审计与风控委员会委员，参加了 6 次会议，对
26 项议案和报告事项进行审议和讨论。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题

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