公告日期：2026-03-28

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-019号
中航光电科技股份有限公司

关于与中航工业集团财务有限责任公司续签

金融服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）2024
年 4 月 11 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于与中航工业集团财务有限
责任公司续签金融服务协议的议案》。

公司 2024 年 4 月 11 日与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空
工业财务”）签订了金融服务协议，期限三年。约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由航空工业财务提供存款、贷款、结算、担保，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。根据公司经营发展需要，公司拟重新与航空工业财务签订金融服务协议，由航空工业财务在许可的经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、票据、承兑等金融服务。

因航空工业财务公司系公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次签订金融服务协议构成关联交易。

《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》经公司
2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，在李森、张航、
李子达、张砾 4 位关联董事回避表决的情况下，表决结果 5 票赞成、0 票反
对、0 票弃权。该议案在提交董事会前，已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过并获全票同意。该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有关
联关系的股东在股东会上对该议案应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联人介绍和关联关系

（一）企业概况

关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整
层（01-08 号）

主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦

法定代表人：周春华

注册资本：395,138 万元

营业执照注册号：91110000710934756T

金融许可证机构编码：L0081H211000001

主要股东和实际控制人：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）占其注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的 1.66%。航空工业财务公司系公司实际控制人航空工业集团所属公司。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革及主要财务数据

航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员

单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，
现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。

最近一年的主要财务数据如下：

截至2025 年12月 31日，航空工业财务公司资产总额为 17,557,670.84 万元，
净资产为 1,342,343.15 万元；2025 年度营业总收入为 332,265.95 万元，净利润为
75,711.04 万元。（未经审计）

（三）关联关系说明

航空工业财务公司系公司实际控制人航空工业集团所属公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（四）履约能力分析

航空工业财务公司财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符……
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