公告日期：2026-03-28

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-015号
中航光电科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2026年3月26日在公司20楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事张航、李子达、徐东伟以视频方式参会，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李森主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
二、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该工作报告尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算的议案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2025年实现营业收入2,138,605.94万元，同比增长3.39%；实现利润总额269,077.49万元，同比下降28.52%；截至2025年12月31日，资产总额4,252,739.70万元，同比增长3.10%。该
议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。具体内容详见公司2025年年度报告“第八节 财务报告”。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

四、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。《关于2025年度利润分配预案的公告》披露在2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过获全票同意。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，同时提请股东会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后续工作。

五、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内控体系工作报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

六、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度法治合规工作报告》。该议案在提交董事会前，该议案已经董事会提名与法治委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。

八、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度审计工作报告及2026年度审计工作计划》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第一次会议审议通过并获全票同意。

九、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度中航光电可
持续发展报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2026年第二次会议审议通过并获全票同意。《2025年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2026年第二次会
议 审 议 通 过 并 获 全 票 同 意 。 《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》披露在2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度经营计划的议案》。

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