公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005
证券代码：870836 证券简称：柏兆记 主办券商：国元证券
安徽柏兆记食品股份有限公司

关于2019年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年4月23日，安徽柏兆记食品股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2019年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意票3票，
反对票0票，弃权票0票；根据《安徽柏兆记食品股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）规定，关联董事于忠先生及杨丹林先
生回避表决，符合法定要求。

该项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联方 关联交易预计2019年度发上年度实际发生金
类别 生金额（万元） 额（万元）

1 安庆市柏兆记工贸 租房 219.075 211.89
实业发展有限公司

2 于忠 租房 29.00 29.00
3 于扬 租房 3.60 3.60
根据安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司与公司全资子公司安庆市柏兆记食品有限公司双方签订的合同约定，从第三年开始承租方

公告编号：2019-005

租赁的菱北西路59号处房屋每年年租金在原年租金基础上上浮5%，

故2019年度与关联方安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司租赁房屋

发生的关联交易预计金额较上年增加7.185万元。

2019年度公司全资子公司与于忠、于杨发生的租赁房产关联交

易金额较上年未增加。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 主营业务
名称 （如适用） （如适用）

安庆市柏兆 安徽省安庆市大 有限责任公司

记工贸实业 1000万元观区玉琳路129号 （自然人独 于忠 房屋租赁
发展有限公 资）

司

安庆市迎江区人

于忠 —民路520号皖宁公 自然人 — —
寓8栋2单元603

室

安庆市迎江区人

于杨 —民路520号皖宁公 自然人 — —
寓8栋2单元603

室

（二）关联关系

安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司系公司控股股东，于忠系

公司实际控制人，于杨系于忠之子。

三、关联交易的主要内容

序号 出租人 承租人 租赁地点 面积/平租金标准 合同年限
方米

公告编号：2019-005

1 安庆市柏 安庆市柏菱北西路……
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