公告日期：2025-06-05

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-047
纳思达股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2025年5月19日，公司第七届董事会第二十五次会议根据《上市公司股东大会规则》等相关规定决议召开2025年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十二次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2025年6月20日（星期五）下午14:30。

2）网络投票时间为：2025年6月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月16日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会会议提案编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √

2.00 《关于公司重大资产出售的议案》（此议案需逐项审议） √

2.01 本次交易的参与方 √

2.02 标的公司 √

2.03 交易结构 √

2.04 定价依据及交易价格 √

2.05 决议的有效期限 √

3.00 《关于签署重大资产出售的<股权购买协议>的议案》 √

4.00 《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的 √

议案》

5.00 《关于<纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书（草案）> √

及其摘要的议案》

6.00 《关于重大资产出售公司摊薄股份即期回报情况及相关填补 √

措施的议案》

7.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告和估值 √

报告的议案》

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