公告日期：2026-04-15

纳思达股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2026 年 4 月

目 录

一、2025 年董事会工作情况 ......3
（一）召集股东会并全面执行股东会决议 ...... 3
（二）公司经营情况 ...... 5
（三）计提资产减值准备 ...... 8
（四）公司年度财务决算情况 ...... 8
（五）公司的利润分配方案 ...... 9（六）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况 ..... 9（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案 ...... 10（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对
外担保、委托理财、关联交易等事项 ...... 11
（九）制订公司的基本管理制度 ...... 11
（十）制订公司章程的修改方案 ...... 12
（十一）公司信息披露管理情况 ...... 12
（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ...... 12
（十三）投资者关系管理情况 ...... 12
（十四）董事会会议召开情况 ...... 13
二、2026 年董事会重点工作 ......17

一、2025 年董事会工作情况

2025 年，董事会共召开了 9 次会议；组织并召集了 4 次股东会，重点完成
了以下工作：

（一）召集股东会并全面执行股东会决议

2025 年，董事会组织并召集了 4 次股东会，提请股东会审议通过议案 37 项，
公司董事会全面贯彻落实了股东会审议通过的各项决议，股东会具体情况如下：
召开时

会议名称 审议议案

间

议案 1.《2024 年度董事会工作报告》

议案 2.《2024 年度监事会工作报告》

议案 3.《2024 年度财务决算报告》

议案 4.《2024 年度利润分配预案》

议案 5.《2024 年度报告全文及摘要》

2024 年年 议案 6.《2024 年度内部控制自我评价报告》

2025年5 议案 7.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
度股东大

月 8 日

会 报告》

议案 8.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

议案 9.《关于公司及子公司开展 2025 年度金融衍生品交易业
务的议案》

议案 10.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案 11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案 1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

议案 2.《关于公司重大资产出售的议案》

议案 3.《关于签署重大资产出售的<股权购买协议>的议案》
2025 年第 议案 4.《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组
2025年6

一次临时

月 20 日 上市的议案》

股东大会

议案 5.《关于<纳思达股份有限公司之重大资产出售报告书
（草案）>及其摘要的议案》

议案 6.《关于重大资产出售公司摊薄股份即期回报情况及相

召开时

会议名称 审议议案

间

关填补措施的议案》

议案 7.《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告
和估值报告的议案》

……
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