公告日期：2026-04-15

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-022
纳思达股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2026 年
4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位
董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年度董
事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事肖永平先生、汪国有先生、郑国坚先生、唐天云先生分别向公司提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年度总
经理工作报告》

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年度财
务决算报告》

2025 年度，公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（信会师报字[2026]第ZM10546号）。
此议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年度利
润分配预案》

本次利润分配预案符合当前公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形,同意公司 2025 年度利润分配预案。

2025 年度不进行利润分配的原因，详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会以特别决议审议通过。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年度报
告全文及摘要》

公司 2025 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经
营情况，公司全体董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、高级管理人员对公司 2025 年度报告签署书面确认意见。

《2025 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2025 年度内
部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，立信会计师事务所出具的《纳思达股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZM10059 号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年度股……
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