公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-033

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日，以书面

送达的形式发出。

5.会议主持人：董事长王忱先生

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-033

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于修

订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为确保本次关于修订《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-033

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于2018年11月5日召开2018年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十五次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

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