公告日期：2026-06-09

证券代码：002181 证券简称：粤 传 媒 公告编号：2026-027

广东广州日报传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 6 月 29 日召开公司
2025 年年度股东会，审议第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月
29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）截至 2026 年 6 月 22 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市海珠区芳园路 138 号粤传媒大厦 32 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司制定〈高级管理人员经营业绩考核与薪

6.00 酬分配办法〉〈高级管理人员任期经营业绩考核激 非累积投票提案 √

励细则〉的议案》

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案分别经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十
二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日、5 月 29 日、6 月 9
日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、听取公司《独立董事 2025 年度述职报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。