公告日期：2026-04-02

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2026-008

广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知
与会议材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 3 月 31 日上午 9:00
在粤传媒大厦 31 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长李桂文先生主持，应参会董事 9 名，亲自及委托参会董事 9 名。其中叶韵女士因公务未能亲自出席会议，全权委托吴宇女士代为出席并行使表决权，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 2026 年 4 月 2 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审核，董事会认为公司 2025年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年
度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告摘要》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事吴宇女士、叶韵女士因在本公司控股股东方任职，在审议该议案时已回避表决。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广州日报传媒股份有限公司
非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 专 项 说 明 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年
度实现归属于上市公司股东的净利润为 92,078,036.48 元，提取盈余公积金 6,595,721.06 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年末总股本 1,161,058,174 股为基数，每 10
股派 0.63 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月2日《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯……
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