公告日期：2026-04-02

广东广州日报传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘瑛）
各位股东及股东代表：

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《章程》《独立董事工作规则》的有关要求，充分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，依法维护公司及全体股东的合法权益。

2025年8月公司董事会完成换届，本人于2025年8月15日当选为公司第十二届董事会独立董事，并担任董事会各专门委员会职务。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

刘瑛女士：复旦大学研究生学历，法学博士，长期从事国际商法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和研究。现任中山大学法学院教授、博士生导师，中山大学涉外法治研究院副院长。同时担任上海、珠海国际仲裁中心、以及上海、武汉等
地仲裁机构的仲裁员职务，以及在阳普医疗科技股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司任独立董事职务。2025年8月15日起，任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。

（二） 独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董
事工作规则》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交2025年独立性自查报告。

二、 2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，本人出席任职期间的4次董事会。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会会议情况

是否连续

姓 名 应参加 现场 以通讯 委托出席 两次未亲自

次数 出席次数 方式参加 次数 缺席次数 出席会议

会议次数

刘瑛 4 1 3 0 0 否

出席股东会次数 -

（二）参与董事会专门委员会情况

2025年，本人严格按照董事会授权及各专门委员会议事规则的规定，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。具体工作情况如下：

1.审计委员会：本人作为第十二届董事会审计委员会委员，参加了公司召开的4次会议。通过审计委员会会议等方式与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，以及公司审计工作完成情况。关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会：本人作为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，参加了公司召开的1次会议,主要就公司高管人员2022-2024年任期经营业绩情况进行审查,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

3.提名委员会：本人作为第十二届董事会提名委员会主任委员（召集人），共召开并主持了1次会议,主要对公司提名高管人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查并发表意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三） 行使独立董事特别职权情况

2025 年，公司各项运作合法合规，董事会、股东会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信
息披露义务，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，故本人不存在行使特别职权的情况。

（四） 与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为公司第十二届董事会审计委员会委员，
通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构进行积极沟通。根……
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