公告日期：2026-04-02

广东广州日报传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈玉罡）
各位股东及股东代表：

本人作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2025年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作规则》相关规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年8月公司第十一届董事会完成换届，本人于2025年8月15日起不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

陈玉罡先生：中共党员，博士研究生，中山大学管理学院教授。历任中山大学讲师、副教授、教授。现兼任广州招宝投资咨询有限公司顾问、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合
伙）合伙人；2019 年 8 月至 2025 年 8 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开了10次董事会和2次股东会，本人出席了任职期间的6次董事会和1次股东会。公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案进行审慎判断和认真审议，均表示同意，未提出反对或弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会会议情况

是否连续
姓 名 应参加 现场出席 以通讯 委托出席 两次未亲自
次数 次数 方式参加 次数 缺席次数 出席会议
会议次数

陈玉罡 6 1 5 0 0 否

出席股东会次数 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.董事会专门委员会：2025年，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、风险控制委员会共召开8次会议，共审议19项议案。本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会和风险委员会委员，积
极参加董事会各专门委员会召开的8次会议，没有委托或缺席的情况。本人严格按照董事会授权及各专门委员会议事规则的相关规定，忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真审阅相关会议材料，与董事会秘书或各委员会的执行部门进行沟通，及时了解公司财务状况和经营情况，并监督公司内部审计制度及实施情况，公司薪酬制度、绩效考核制度的制定和执行等情况，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议，有效提高公司董事会的决策效率。

2.独立董事专门会议：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，由公司过半数独立董事共同推举本人召集并主持独立董事专门会议2025年第一次会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，主要对公司2025年度日常关联交易预计事项进行审议并发表了审查意见，并同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
（三）行使独立董事职权情况

2025 年，公司各项运作合法合规，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，故本人不存在行使特别职权的情况。

（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人积极关注公司的财务、审计情况，通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构进行积极沟通。根据公司实际情况，审阅内部审计部门的年度审计计划、内控报告等事项。尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、年度审计重点关注事项及进展情况进行沟通，以确保审计报告全面、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。