公告日期：2026-04-29

宝武镁业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）董事会以镁材料的发展为中心，紧扣轻金属材料产业发展战略，严格遵循法律法规及《公司章程》规定，统筹推进产业链升级、科技创新、机制改革、绿色发展等核心工作，有效应对行业市场变化，推动公司经营质效提升、布局持续优化，为公司高质量可持续发展筑牢根基。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司整体经营情况

2025年全年公司实现营业收入991,175.28万元，与去年同期相比增长10.34%，归属于上市公司股东的净利润-1854.89 万元，与去年同期相比下降 111.62%。主要原因为公司产品销售价格下降，毛利率下降，业绩同比下降。同时，公司联营公司安徽宝镁轻合金有限公司新建项目处于投产爬坡阶段，产量低、成本高，叠加镁价处于低位，影响公司投资收益同比下降。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）信息披露与投资者关系管理

2025 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》相关规定，切实履行信息披露义务，坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，客观、全面反映公司经营状况与发展动态。报告期内，公司严格按照监管要求及时披露定期报告与临时公告，全年发布公告 21 次，对外披露文件 120 份，确保信息披露规范、透明。

在投资者关系管理方面，公司持续构建高效、多元、畅通的沟通机制，不断提升投资者沟通质量与效率。报告期内，公司通过“全景网”自主举办 2024 年度业绩说明会；接听投资者电话咨询 600 余次；依托深交所互动易平台回复投资者
提问 93 条；接待机构及个人投资者调研 17 次、135 人。公司积极通过电话、邮
箱、互动平台、现场调研等多种渠道，保障投资者公平、便捷、高效获取公司信息，增进资本市场对宝武镁业的认知与认同，切实维护全体股东的合法权益。

（二）董事会会议情况

2025 年，公司董事会严格按照召集、召开程序，共召开董事会会议 7 次，
所有会议均符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定，会议通知、议案材料均提前送达各位董事，确保董事充分行使知情权、参与权和表决权。

报告期内，董事会累计审议议案 43 项，涵盖公司治理、经营发展、财务管控、关联交易等关键领域，所有议案均获通过。

1、治理类议案：夯实规范运作基础

完成董事补选与管理层聘任，补选孔祥宏先生等 3 人为非独立董事，选举孔祥宏先生为董事长，聘任闻发平先生为总经理，优化决策与经营团队配置，完善公司治理核心架构，确保董事会与经营层高效衔接。

修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，落实新《公司法》监管要求，优化治理规则体系。

审议通过任期制契约化提质扩面方案，组织管理人员签署经营业绩责任书，强化责任约束。

审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》，复盘治理成效并完善内控体系。

审议《关于调整独立董事薪酬的议案》，保障独立董事履职独立性与积极性。
2、经营类议案：聚焦主业战略落地

制定“质量回报双提升”行动方案，围绕深耕主业、创新驱动、股东回报等核心方向推进高质量发展。

实施“1+X”业务运营管控改革，撤销镁材料事业部，深化一总部多基地管理体系，优化铝镁制品专业化管控。

审议挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海 40%股权，审议挂牌转让公司盱眙资产，优化资产结构，提升整体经营效率。

批准 2025 年度商品套期保值业务，防范市场价格波动风险，保障经营稳定。
审议《2025 年度融资计划》，统筹资金需求支持业务拓展。

3、财务与审计类议案：强化财务管控

审议《2024 年度财务决算报告》《2024 年度报告全文及摘要》，真实、准确、完整地披露 2024 年经营成果与财务状况。

审议通过 2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报
告，全面复盘经营业绩，部署后续工作。

同意变更 2025 年度会计师事务所，严格按集团和国资委的要求以及上市公司的要求对会计师事务所进行聘任。

批准应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更，符合会计准则与公司实际情况。

审议《2024 年度利润分配预案》，以总股本 9.92 亿股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.5 元（含税），……
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