公告日期：2026-04-29

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事邹建新2025年度述职报告

本人邹建新，作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪守独立、客观、公正的原则，运用本人在镁基能源材料领域的专业知识和丰富经验，勤勉尽责、忠实履职，积极行使独立董事权利，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

邹建新先生，工学博士，教授。法国洛林大学博士、加拿大英属哥伦比亚大学博士后，主要从事镁基能源材料方面的基础研究与应用开发工作，在 Science，
Adv Mater 等国际知名期刊上发表 SCI 收录论文 200 余篇，已授权国内国际发明
专利 26 项，曾获中国有色金属工业技术发明一等奖，中国产学研合作促进会创新成果一等奖，国际镁业协会未来技术奖，上海市技术发明二等奖，国际镁科学与技术学会年度人物奖，国际能源署 Hydrogen TCP 奖等。邹建新先生现任上海交通大学材料科学与工程学院特聘教授、教育部长江学者、氢科学中心副主任、国家重点研发计划首席科学家、英国皇家化学会会士、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人严格自查履职独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，亦无其他可能影响独立客观判断的情形，完全符合独立董事独立性相关要求，能够独立、公正地履行职责。

二、独立董事履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次、股东会 6 次（其中年度股东会 1 次、

临时股东会 5 次）。本人亲自出席全部 7 次董事会、6 次股东会，无缺席、无委
托其他董事出席的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

会议期间，本人认真审阅每一份会议材料，结合自身专业知识和行业经验，对董事会审议的各项议案进行审慎分析和充分讨论，积极发表独立意见，所有议案均投赞成票，未出现反对、弃权情形。本人确认，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了完整程序，合法有效。

（二）2025 年度独立董事专门会议工作情况

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的专门会议意见、

1 2025 年 4 月 23 日 同意

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的专门会议意见

2 2025 年 10 月 31 日 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的专门会议意见 同意

《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》的专门会议意

3 2025 年 12 月 9 日 同意

见

（三）对公司进行现场调查的情况

2025年度本人任职期间，通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，现场工作时间18天，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。

（四）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，2025年度履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，对公司管理人员进行任期制和契约化管理制度进行审议。具体……
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