公告日期：2026-04-29

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事栗春坤2025年度述职报告

本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，本人严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》要求，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，凭借丰富的法律专业知识和经验，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

栗春坤先生，法学硕士。曾任宁波市镇海区司法局科员，宁波市经济贸易律师事务所律师，上海市人民政府法制办公室城建法规处助理研究员、社会法规处主任科员、秘书行政处主任科员、处长助理、法务协调处主任科员，上海市长兴岛开发建设管理委员会综合协调处副处长、正处级调研员、工会副主席、工会主席、一级调研员，现任宝武镁业科技股份有限公司独立董事。

经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次、股东会 6 次（其中年度股东会 1 次、
临时股东会 5 次）。本人亲自出席全部 7 次董事会、6 次股东会，无缺席、无委
托其他董事出席的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了同意票，没有
提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）2025 年度独立董事专门会议工作情况

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的专门会议意见、

1 2025 年 4 月 23 日 同意

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的专门会议意见

2 2025 年 10 月 31 日 关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的专门会议意见 同意

《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》的专门会议意

3 2025 年 12 月 9 日 同意

见

（三）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场工作时间15天，同时充分利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会以及其他的时间，听取公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情况、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所、关联交易等事项进行了调查，结合本人法律专业背景提出建议，充分发挥独立董事的监督与指导职能。

（四）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2025年度履职情况如下：

1、提名委员会工作情况

2025年度，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》，主持召开提名委员会会议，对公司非独立董事候选人任职资格进行审查，发表审查意见和建议，确保相关工作的正常进行。

委员会名称 召开日期 会议内容

2025 年 8 月 11 日 审查公司非独立董事候选人、高级管理人员任职资格。

提名委员会

2025 年 8 月 27 日 审查公司董事长候选人任职资格。

2、审计委员会工作情况

2025年度，本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》参加了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。