公告日期：2026-04-29

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-07
宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董
事会第十五次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2026 年
4 月 13 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2025年度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、栗春坤先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：2025 年度财务决算报告》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议并通过了《关于 2026 年度预算的议案》

2026 年，公司营业总收入预算 106 亿元，营业成本预算 96 亿元，2026 年融
资计划为 85 亿元。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

公司 2025 年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本年度报告及摘要尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司法人口径 2025 年度实现净利润-52,754,220.10 元。根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定，公司 2025 年度不提取法定盈余公积金，当年实现未分配利润-52,754,220.10元，加上以前年度滚存的未分配利润 893,190,471.22 元，本年度实际可供分配的利润为 840,436,251.12 元。

鉴于 2025 年度本公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业：独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门会议审核意见》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

宝武集团财务有限责任公司拟与宝武镁业科技股份有限公司签署《金融服务协议》，办理的金融业务主要为结算服务、存款服务、贷款及贴现服务及其他……
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