公告日期：2026-04-29

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事王开田2025年度述职报告

本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借本人在会计专业领域的优势，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事权利，保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司 2025 年度的董事会及各专门委员会会议、股东会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国商业会计学会副会长、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员会委员、中国会计准则咨询委员会专家。

经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次、股东会 6 次（其中年度股东会 1 次、
临时股东会 5 次）。本人亲自出席全部 7 次董事会、6 次股东会，无缺席、无委
托其他董事出席的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人结合自身专业知识和履职经验，对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督，对所有表决事项均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
（二）2025 年度独立董事专门会议工作情况

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的专门会议意见、

1 2025 年 4 月 23 日 同意

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的专门会议意见

2 2025 年 10 月 31 日 关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的专门会议意见 同意

《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》的专门会议意

3 2025 年 12 月 9 日 同意

见

（三）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人通过参加董事会、股东会等会议以及调研走访等活动，对公司进行考察和了解，现场工作时间16天，与公司董事、高级管理人员及财务等相关部门进行沟通交流，查阅相关资料，听取管理层关于公司生产经营状况的汇报，运用自身财务专业知识提供相关专业意见建议和风险提示，积极推动公司规范治理、有序经营。日常通过电话、邮件、视频等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（四）任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委员会委员，2025年度履职情况如下：

1、审计委员会工作情况

2025年度，本人作为审计委员会主任委员及会计专业人员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》主持召开了6次审计委员会会议，分别与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审……
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