公告日期：2026-04-29

宝武镁业科技股份有限公司

独立董事唐林林2025年度述职报告

作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

唐林林女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。曾任北京中和应泰财务顾问公司董事长、西藏奇正藏药股份有限公司监事。唐林林女士现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正实业集团有限公司董事、深圳市金新农科技股份有限公司独立董事、万向信托股份公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。

经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 7 次、股东会 6 次（其中年度股东会 1 次、
临时股东会 5 次）。本人亲自出席全部会议，无缺席、无委托其他董事出席的情况，履行了独立董事勤勉尽责义务。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人结合自身专业知识和履职经验，对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独
立监督，对所有表决事项均投出同意票，无异议、无反对、无弃权。

（二）2025 年度独立董事专门会议工作情况

序号 发表日期 发表意见的事项 意见类型

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的专门会议意见、

1 2025 年 4 月 23 日 同意

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的专门会议意见

2 2025 年 10 月 31 日 关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的专门会议意见 同意

《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》的专门会议意

3 2025 年 12 月 9 日 同意

见

（三）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人累计现场履职15天，通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，日常工作中，本人通过电话、邮件、微信等工具，与公司董事、高管及相关工作人员保持沟通，及时掌握公司近况。报告期内，公司为本人履职提供了全方位支持，管理层定期汇报公司经营情况，董秘室及时提供相关资料，并为本人出席会议、现场考察等提供便利条件，确保本人全面获取履职相关信息，切实保障履职独立性与有效性。

（四）任职董事会各专门委员会的工作情况

2025年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，对公司管理人员进行任期制和契约化管理制度进行审议。具体内容如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

2025 年 4 月 23 日 关于调整独立董事薪酬的议案

薪酬与考核委员会

2025 年 10 月 24 日 关于公司任期制契约化方案的议案

2、审计委员会工作……
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