公告日期：2026-01-31

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-014
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表、审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司或怡亚通”）于 2026
年 1 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会；同
日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
1、非独立董事：陈伟民先生（董事长、法定代表人）、李程先生、马小智先生、莫京先生。

2、独立董事：刘长青先生、邱大梁先生、朱岩梅女士

公司第八届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）第八届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：主任委员（召集人）为刘长青先生（独立董事），委员为
邱大梁先生（独立董事）、朱岩梅女士（独立董事）。

2、战略与 ESG 委员会：主任委员（召集人）为陈伟民先生，委员为马小智先生、邱大梁先生（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）为邱大梁先生（独立董事），委员为朱岩梅女士（独立董事）、马小智先生。

4、提名委员会：主任委员（召集人）为朱岩梅女士（独立董事），委员为刘长青先生（独立董事）、李程先生。

公司第八届董事会专门委员会的任期与第八届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员中独立董事已过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）刘长青先生为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的情况

1、总经理：陈伟民先生

2、副总经理：李程先生、莫京先生、吕品先生、王辉先生

3、财务总监：莫京先生

4、董事会秘书：吕品先生

5、证券事务代表：常晓艳女士

6、审计部负责人：欧君明先生

上述人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会秘书吕品先生、证券事务代表常晓艳女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-88393181

传真号码：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 9 楼
三、董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第七届董事会非独立董事周国辉先生、姚飞先生，独立董事邓建新先生、毕晓婷女士因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务；原副总经理张东杰先生因任期届满离任，不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、其他说明

上述任期届满的公司董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，在公司治理、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日

附件：

陈伟民，男，1970 年出生，中国国籍，北京大学电子学与信息系统专业学士学位，中山大学岭……
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