公告日期：2026-03-12

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-018
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 11 日
以书面传签的形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为全资子公司深
圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备（中国）有限公司申请开立付款保函业务的议案》

因业务发展需要，公司为全资子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司向松下电气设备（中国）有限公司申请开立不超过人民币 100 万元（含）的付款保函，用于深圳市腾飞健康生活实业有限公司与松下电气设备（中国）有限公司之间的业务合作，期限为一年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第二次会议的担保公告》。

2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
前海立信通供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海立信通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第二次会议的担保公告》。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司增加
2026 年度授信额度，同时增加公司为其提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五
十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于公司部分控股子公司 2026 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 388,880 万元（含）的综合授信额度，申请有
效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信额度有效期均为一年，
并由公司（含公司控股子公司）提供担保，担保期限均不超过三年。现因控股子公司深圳市安新源贸易有限公司实际业务运作需要，在原申请授信额度 1.8 亿元（含）的基础上新增 0.72 亿元（含），同时公司为其提供的预计担保额度也相应增加，本次调整后，公司 2026 年度为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司的预计担保额度为 2.52 亿元（含）。公司本次除调整控股子公司深圳市安新源贸易有限公司授信额度及担保额度外，其他内容不变。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第二次会议的担保公告》。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加 2026 年度公司为
参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司提供担保额度预计的议案》

公司分别于 2025 年 12 月 11 日及 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五
十三次会议及 2025 年第十四次临时股东会会议，审议通过了《关于 2026 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2026 年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构
申请综合授信额度，申请有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，
由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 398,144.96 万元（含）的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。现因参股公司东莞港怡亚通供应链管理有限公司实际业务运作需要，公司拟增加为其提供的预计担保额度，在原申请额度 ……
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