公告日期：2026-04-17

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2025 年度独立董事（邓建新）述职报告

本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公
司”或“怡亚通”）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人。现任深圳市卓元道
成投资管理有限公司董事长，2022 年 10 月 17 日-2026 年 1 月 30 日，任怡亚通
独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度公司共召开了 17 次董事会会议，15 次股东会会议，本人出席会议
情况如下：

本年召开 本年应参 现场出席 以通讯方 委托出席 本年出席 备注

董事会次 加董事会 次数（次） 式参加会 次数（次） 股东会次

数 次数 议次数 数

（次）

17 17 3 14 0 3

注：本人在任职期间公司所召开的董事会会议均已全部参加。

（二）会议投票情况

作为公司董事会的独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，认真地履行了职责，对完善公司的法人治理结构，作出了自身的努力。本人认为，在个人履职年度内召集召开的董事会、股东会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人在任职期间对公司 2025 年度各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，但也根据自身的专业知识对公司审议的相关内容提出了专业性建议。

报告期内，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。

（三）出席董事会专门委员会情况

1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在报告期内依照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，对公司经营状况及定期报告情况等提出意见和建议。具体履职情况如下：

序号 会议 议题 发表意见

类型

1、《2024年度财务报告》；

2、《2024年度内部控制自我评价报告》；

2025年第一次 3、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报

1 审计委员会会 告》； 同意

议 4、《关于聘请2025年度审计机构的议案》；

5、《董事会审计委员会关于会计师事务所2024年

度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

6、《2……
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