公告日期：2026-04-17

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-037
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年度股东会。

2、股东会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2026年4月15日召开的第八届董事会第五次会议暨2025年度会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东会的召开时间

现场会议时间为：2026年5月8日（周五）（14:30）

网络投票时间为：2026年5月8日9:15—15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年4月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31 号怡亚通大厦 5 楼 503 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议 √

案》

作为投票对象
6.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 的子议案数
（7）

6.01 《控股子公司管理制度》 √

6.02 《关联交易决策制度》 √

6.03 《对外担保管理制度》 √

6.04 《募集资金管理制度》 √

6.05 《证券投资、期货和衍生品交易内控制度》 √

6.06 《独立董事制度》 ……
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