公告日期：2026-04-17

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-029
深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第八届董事会第五次会议暨 2025 年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五次会议暨 2025 年度会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议
于 2025 年 4 月 15 日以现场形式在深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路 31
号怡亚通大厦 9 楼 503 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场
会议的董事 4 人，以视频方式参会的董事 2 人，董事马小智先生因工作原因无法出席会议，委托董事李程先生代为出席会议并行使表决权。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度总经理工作报告》
2、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年年度报告及其摘要》
本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度财务决算报告》
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

5、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度利润分配方案》
本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

6、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度内部控制评价报
告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》

鉴于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循相关法律法规及监管政策，恪守独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作。其出具的各项报告客观、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保障审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。

本议案需提交股东会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

9、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2025 年度计提资
产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》 和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值
准备，能够更加公允、客观地反映 2025 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

10、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2025 年度环境、社会和公……
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