公告日期：2026-05-26

国浩律师（上海）事务所

关于上海海得控制系统股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：上海海得控制系统股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证了公司于2026年5月25日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2025年年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、公司已于2026年4月28日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2025年年度股东会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。公司于2026年5月15日在巨潮资讯网发出了《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》，就本次股东会相关事项进行了再次提示。

2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）本次股东会现场会议于2026年5月25日14:00在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一
致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人237人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人227人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份144,549,419股，占公司股份总数的41.0759%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表 股 份 140,527,431 股 ， 占公司股份总数的39.9330%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份4,021,988股，占公司股份总数的1.1429%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

3、召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东会的表决程序

本次股东会审议并通过了以下议案：

（一）《2025年度董事会工作报告》；

同意143,221,082股，占参与表决有表决权股份总数的99.0810%；反对1,115,037股，占参与表决有表决权股份总数的0.7714%；弃权213,300股，占参与表决有表决权股份总数的0.1476%。

（二）《2025年度报告及摘要》；

同意143,223,082股，占参与表决有表决权股份总数的99.0824%；反对1,108,937股，占参与表决有表决权股份总数的0.7672%；弃权217,400股，占参与
表决有表决权股份总数的0.1504%。

（三）《2025年度财务决算报告》；

同意143,492,982股，占参与表决有表决权股份总数的99.2692%；反对958,537股，占参与表决有表决权股份总数的0.6631%；弃权97,900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0677%。

其中中小投资者表决情况为：同意5,338,661股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的83.4805%；反对958,537股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的14.9886%；弃权97,900股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的1.5309%。

（四）《2025年度利润分配预案》；

同意143,460,516股，占参与表决有表决权股份总数……
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