公告日期：2026-06-12

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2026-018

上海海得控制系统股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次
临时会议于 2026 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2026
年 6 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
由公司董事长许泓先生主持，公司高级管理人员列席会议。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时会议的通知方式为直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，通知时限为提前两日。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定公司
<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于放弃参股
子公司优先认购权暨关联交易的议案》

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于放弃参股子公司优先认购权暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司暂不召开股东会，关于召开股东会的通知另行发布。

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议；
2、上海海得控制系统股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

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