公告日期：2025-05-29

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-024

上海海得控制系统股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会
于 2025 年 5 月 28 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会
议于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1
号楼 4 楼报告厅召开；2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，和下午 13:00 至 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2025
年 5 月 28 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和刘悦律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

通过现场和网络投票的股东 226 人，代表股份 153,695,202 股，占公司有表
决权股份总数的 43.6748％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 222 人，代表股份 4,979,380 股，占公司有表决权股份总数的 1.4150％。

1、通过现场投票的股东 8 人，代表股份 150,485,922 股，占公司有表决权股
份总数的 42.7628％。

2、通过网络投票的股东 218 人，代表股份 3,209,280 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9120％。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：

1、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 153,431,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8285％；反对 168,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098％；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617％。

2、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 153,431,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8285％；反对 173,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129％；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586％。

3、《2024 年度报告及摘要》

表决结果：同意 153,442,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8357％；反对 148,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0969％；弃权 103,600 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0674％。

4、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 153,460,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475％；反对 150,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0980％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0545％。

5、《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 153,360,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 78,900 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513％。

其中，中小股东表决结果：同意 4,645,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2871％；反对 255,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1284％；弃……
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