公告日期：2025-05-29

国浩律师（上海）事务所

关于上海海得控制系统股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：上海海得控制系统股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2025年5月28日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2024年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司已于2025年4月28日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月28日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（2）本次股东大会现场会议于2025年5月28日14:30在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人226人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人218人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份153,695,202股，占公司股份总数的43.6748％，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份150,485,922股，占公司股份总数的42.7628％，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份3,209,280股，占公司股份总数的0.9120％。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议并通过了以下议案：

（一）《2024年度董事会工作报告》；

同意153,431,640股，占参与表决有表决权股份总数的99.8285％；反对168,762股，占参与表决有表决权股份总数的0.1098％；弃权94,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0617％。

（二）《2024年度监事会工作报告》；

同意153,431,640股，占参与表决有表决权股份总数的99.8285％；反对173,462股，占参与表决有表决权股份总数的0.1129％；弃权90,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0586％。

（三）《2024年度报告及摘要》；

同意153,442,640股，占参与表决有表决权股份总数的99.8357％；反对148,962股，占参与表决有表决权股份总数的0.0969％；弃权103,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0674％。

（四）《2024年度财务决算报告》；

同意153,460,840股，占参与表决有表决权股份总数的99.8475％；反对150,562股，占参与表决有表决权股份总数的0.0980％；弃权83,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0545％。

（五）《2024年度利润分配预案》；

同意153,360,940股，占参与表决有表决权股份总数的99.7825％；反对255,362股，占参与表决有表决权股份总数的0.1661％；弃权78,900股，占参与表决有表……
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