公告日期：2025-12-17

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-044

上海海得控制系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会于 2025 年 12 月 16 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，
现场会议于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:00 在上海市闵行区新骏环路
777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:15 至 9:25，
9:30至11:30，和下午13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；
2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和夏园强律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

通过现场和网络投票的股东 231 人，代表股份 145,430,891 股，占公司有表
决权股份总数的 41.3264%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的股东和股东代理 227人，代表股份 7,272,160 股，占公司有表决权股份总数的 2.0665%。

1、通过现场投票的股东 5 人，代表股份 138,838,731 股，占公司有表决权股
份总数的 39.4531%。

2、通过网络投票的中小股东 226 人，代表股份 6,592,160 股，占公司有表决
权股份总数 1.8733%。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。

具体表决结果如下：

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意144,369,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2700%；反对1,014,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6975%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。

其中，中小股东表决结果：同意6,210,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4012%；反对1,014,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9484%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6504%。

该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意144,357,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2621%；反对1,031,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7092%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%。

其中，中小股东表决结果：同意6,199,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2430%；反对1,031,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1822%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5748%。

3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意144,352,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2588%；反对1,031,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7092%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0320%。

其中，中小股东表决结果：同意6,194,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1770%；反对1,031,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。