公告日期：2026-02-28

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-008
天水华天科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号公司六楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长肖胜利先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 3,398 人，代表公司有表决权股份
939,854,529 股，占公司股份总数的 28.7732%。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司有表决权股份727,919,008 股，占公司股份总数的 22.2849%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 3,394 人，代表公司有表决权股份211,935,521 股，占公司股份总数的 6.4883%。

3、中小投资者出席会议情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 3,397 人，代表公司有表决权股份 212,010,121 股，占公司股份总数的 6.4906%。

4、公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师以现场结合视频会议系统的方式列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

1、以特别决议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

关联股东天水华天电子集团股份有限公司持有公司 727,844,408 股股份，在进行此项议案表决时回避表决。

同意 191,449,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.3022%；
反对 20,173,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.5153%；弃权386,953 股（其中，因未投票默认弃权 57,154 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1825%。

中小股东表决情况：同意 191,449,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3022%；反对 20,173,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5153%；弃权386,953股（其中，因未投票默认弃权57,154股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1825%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2.1 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

关联股东天水华天电子集团股份有限公司持有公司 727,844,408 股股份，在进行此项议案表决时回避表决。

同意 191,395,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2767%；
反对 20,181,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.5192%；弃权432,753 股（其中，因未投票默认弃权 111,154 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2041%。

中小股东表决情况：同意 191,395,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ……
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