公告日期：2026-03-31

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-020
天水华天科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议决定于2026年4月22日（星期三）召开2025年年度股东会，审议公司第八届董事会第十次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道360号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2025年度利润分配及资本公积转增股

3.00 非累积投票提案 √

本预案

董事会关于募集资金存放、管理与使用

4.00 非累积投票提案 √

情况的专项报告（2025年度）

5.00 关于聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

7.00 2026年度-2028年度股东回报规划 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管

8.00 非累积投票提案 √

理制度》的议案

9.00 2026年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

独立董事在股东会上作述职报告。

上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》和相关公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。第6项、第7项提案将以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章……
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