公告日期：2026-03-31

天水华天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

何晓宁

作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人何晓宁，1973年8月出生，西安交通大学机械学院博士毕业，教授。先后在西安生产力促进中心和西安市集成电路产业发展中心工作，目前在西安电子科技大学集成电路学部工作，并担任陕西半导体先导技术中心有限公司总经理，兼任中国半导体行业协会常务理事、设计分会副理事长，陕西省半导体行业协会常务副理事长兼秘书长。2025年4月起任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加相关会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。

本人自担任公司独立董事以来，应出席董事会会议8次，亲自出席董事会会议8次，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。本人应出席股东大会次数1次，因工作原因，本人未亲自出席。

2、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员，积极参与各委员会事务，认真履行各委员会责任和义务，对会议审议的事项进行讨论，并提出了专业意见和合理建议。本人出席专门委员会会议情况如下：

提名委员会 审计委员会 战略发展委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 5 5 2 2

作为提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议，选举了提名委员会主任委员，对公司高级管理人员候选人任职资格进行审查。作为审计委员会委员，参加审计委员会的会议，选举了审计委员会主任委员，对公司内部审计工作情况、内部控制、募集资金使用、定期报告等事项进行审议。作为战略发展委员会委员，选举了战略发展委员会主任委员，审议公司发行股份及支付现金购买资产事项，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略及业务拓展等提出建议，并作出了专业的决策。

3、出席独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，应出席独立董事专门会议1次，实际出席独立董事专门会议1次，对公司关联交易事项进行认真审查与讨论，并独立、客观、审慎的发表表决意见。

4、行使独立董事职权的情况

本人没有提议召开董事会会议、临时股东大会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构协助工作的情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，与会计师事务所就公司相关问题进行有效交流，维护了审计结果的客观、公正。

6、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

本人关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
7、在公司现场工作的情况

作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议以及电话、邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项，了解和掌握公司信息披露情况，并对信息披露的相关工作进行监督，切实维护了公司和股东的合法权益。2025年度，本人现场工作时间15天。

8、公司配合独……
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