公告日期：2026-03-31

天水华天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

徐焕章

本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在2025年度工作中，关注公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人徐焕章，1964 年 11 月出生，研究生学历，审计师，二级教授、硕士生
导师。1987 年 7 月至 2025 年 12 月，历任西北纺织工学院教师、西安工程大学
管理学院会计系主任，学校审计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师，学校第七、八届学术委员会委员。现任陕西财务成本研究会副会长、西安市会计学会副会长，陕西会计学会高级顾问。2025 年 4 月起任公司独立董事。2023 年 5 月，取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。

本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席股东 实际出席
次数 大会次数 次数

8 8 0 0 1 1

本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票， 无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参 与各委员会事务，认真履行各委员会责任和义务，对会议相关议案进行认真审议 和表决，并提出了专业意见和合理建议。本人出席专门委员会会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 3 3

作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议，选举了审 计委员会主任委员，对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控 制制度的健全和执行情况进行监督。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细 审阅相关资料，积极了解公司财务情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议，选举了薪 酬与考核委员会主任委员、审议公司2023年股票期权激励计划相关事项。

3、出席独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，应出席独立董事专门会议 1次，实际出席独立董事专门会议1次，对公司关联交易事项进行认真审查与讨论， 并独立、客观、审慎的发表表决意见。

4、行使独立董事职权的情况

本人不存在提议召开董事会、临时股东大会、解聘会计师事务所、独立聘请 外部审计机构和咨询机构等情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，与会计师事务所就公司 重点关注的相关问题进行有效交流，维护了审计结果的客观、公正。

6、保护投资者权益方面所做的工作

（1）加强自身学习，提高履职能力。2025年，本人认真学习法律法规及规范性文件，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力……
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