公告日期：2026-03-31

天水华天科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

于燮康

作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司董事会等相关会议, 认真审议各项议案, 围绕维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人于燮康，高级经济师/高级研究员，长期从事半导体集成电路行业的科研、生产、经营、企业管理及行业管理工作。现任无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任；国家集成电路产业投资基金投资咨询委专家委员；华芯投资管理有限责任公司决策委员会委员；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长兼咨询委副主任；中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长兼咨询委主任；中国职业教育微电子产教联盟理事长；江苏省制造强省建设专家咨询委委员；江苏省集成电路产业强链专班首席专家；江苏省半导体行业协会执行顾问等。同时兼任苏州国芯科技股份有限公司独立董事、无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事、无锡唯睿半导体装备与零部件有限公司独立董事。2022年5月至今任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加 董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席股东大会次 实际出席
次数 数 次数

10 10 0 0 2 2

本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票， 无委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略发 展委员会委员，积极参与各委员会事务，认真履行各委员会责任和义务，对会议 审议的事项进行讨论，并提出了专业意见和合理建议。本人出席专门委员会会议 情况如下：

薪酬与考核委员会 提名委员会 战略发展委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 3 3

（1）作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会的会议， 选举薪酬与考核委员会主任委员，审议公司高级管理人员履职情况、公司2023 年股票期权激励计划相关事项。

（2）作为提名委员会委员，参加提名委员会会议，选举提名委员会主任委 员，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议、对第八 届董事会董事候选人、高级管理人员候选人任职资格进行审查。

（3）作为战略发展委员会委员，参加战略发展委员会会议，选举战略发展 委员会主任委员，审议公司2025年度经营计划、公司发行股份及支付现金购买资 产相关事项等，并根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略及业 务拓展等提出建议，为公司科学决策起到了积极作用。

3、出席独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，应出席独立董事专门会议 2次，实际出席独立董事专门会议2次，对公司关联交易事项进行认真审查与讨论，
并独立、客观、审慎的发表表决意见。

4、行使独立董事职权的情况

本人不存在提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

5、与内部审计机构及会计师……
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