公告日期：2026-03-31

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-010
天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知和议案等材料已于2026年3月19日以电子邮件和书面送达方式发送至各位
董事，并于 2026 年 3 月 29 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111
会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《总经理 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事于燮康、徐焕章、何晓宁分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，相关财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2025 年年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2026-011 号公告。

四、审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度财务决算报告和财务报告之审计报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了公司《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同时提请股东会授权董事会办理派发现金红利手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2026-012 号公告。

六、审议通过了《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025 年度）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025 年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2026-013 号公告。

保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见、审计机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的审核报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

审 计 机构 对 公 司 2025 年度 内部 控制 的审 计 报告 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用 185 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 详 见……
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