公告日期：2018-01-09
证券代码：832693 证券简称：东鼎股份 主办券商：申万宏源
浙江东鼎电子股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长郑书礼先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议；
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑书礼、林小萍、徐至忠、陈小琴、林小芬为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《关于拟收购杭州集谱信息技术有限公司 100%
股权的议案》；
因公司业务快速发展及生产经营的需要，公司拟以450万元收购
浙江亿达电子工程有限公司所有持有的杭州集谱信息技术有限公司100%股权。
杭州集谱信息技术有限公司成立于2017年1月19日，注册资本
为100万元；经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、
计算机软硬件、通信产品；承接：计算机网络工程、建筑智能化工程、安防工程、机电设备安装工程、消防工程、照明工程；销售：通讯产品、办公自动化产品（依法必须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司拥有多项国家级及省级业务资质。股权转让前，该公司尚未完成注册资本实缴；股权转让后，该公司注册资本实缴义务由受让方履行。
本次收购定价以杭州集谱信息技术有限公司拥有的业务资质为基础，依据杭州集谱信息技术有限公司目前的经营情况、市场情况以及未来发展前景，以双方最终商定价格为准。本次交易不构成关联交易。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
浙江东鼎电子股份有限公司
董事会
2018年1月9日
附： 董事会董事候选人简历
郑书礼，男，中国籍，无境外居留权，1977年 9月出生，本科
学历，助理工程师。1996年8月至2000年8月任江山市区天鹅音响
商行经理；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音
响商行总经理；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电
器商行副总经理；2007年1月至2015年1月任东鼎有限执行董事、
总经理，2015年 1月至今，任股份公司董事长、总经理，董事长任
期三年。
林小萍，女，中国籍，无境外居留权， 1979年 11月出生，大
专学历。1999年9月至2000年8月任江山市区天鹅音响商行销售主
管；2000年9月至2008年7月任杭州武林门电器市场天鹅音响商行
财务人员；2008年7月至2009年4月任浙江省家电市场中亚电器商
行总经理；2007年2月至2015年1月任东鼎有限财务人员，2015年
1月至今，任公司副董事长、财务人员，副董事长任期三年。自2016
年10月11日兼任财务总监，任期至第一届高级管理人员届满之日止。
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