公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-002

证券代码：871898 证券简称：统领网络 主办券商：江海证券

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：上海市闵行区虹桥镇吴中路1189号德必易园618室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面送达方式发出

5.会议主持人：李俊楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会总结2018年度工作情况，并就有关监督事项发表独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

公告编号：2019-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则及《公司章程》的有关规定，对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于不进行2018年度权益分派》议案

1.议案内容：

从公司实际出发，考虑到公司在2019年的经营发展，决定2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。若2019年实现稳健发展，下一年时将对2019年利润进行统一分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司2018年年度财务决算报告予以汇报并进行审议。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司2019年年度财务预算报告予以汇报并进行审议。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，所有监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

监事会

2019年4月18日

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