公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-031

证券代码：832353 证券简称：益泰药业 主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈建旺先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-031

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事长全权代表公司办理各项贷款手续

的签批事项的议案》

1.议案内容：

为保证贷款事宜顺利进行，公司提请股东大会授权董事长陈建旺先生全权代表公司办理各项贷款手续（包括但不限于与贷款有关的合同、协议等）的签批事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-031

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

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