公告日期：2026-04-21

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2026-03
中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第十届六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第十届六次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件形式向各位董事发出，会
议于 2026 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司 517 会议室以现场结合视频方式召开。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中吕守升董事通过视频参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《2025 年度董事会工作报告》刊登于 2026 年 4 月 21 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度总经理工作报告》刊登于 2026 年 4 月 21 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

公司独立董事需在 2025 年度股东会上做述职报告。

同时公司独立董事吕守升先生、童盼女士、刘斌先生对独立性情况进行自查，
并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项报告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事 2025 年度述职报告（吕守升、童盼、刘斌、浦军、李建伟）》及
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮
资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

4.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司2025年度财务决算经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了中审亚太审字（2026）003112号标准无保留意见《审计报告》。

2025年度，公司实现营业收入12.55亿元，比上年减少1.48亿元，降幅10.52%；实现利润总额0.12亿元，比上年减少0.25亿元，降幅67.49%；实现归属于母公司所有者的净利润0.08亿元，比上年减少0.26亿元，降幅77.29%；实现每股收益0.0253元，降幅77.25%；加权平均净资产收益率0.92%，同比下降3.23个百分点。公司财务数据详细情况请见2025年度审计报告。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-04）刊登于 2026 年 4
月 21 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

6.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-05）刊
登于 2026 年 4 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》全文刊登于 2026
年 4 月 21 日巨潮资讯网，供投资者查阅。

7.审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年……
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