公告日期：2026-04-21

中国全聚德（集团）股份有限公司

独立董事刘斌 2025 年度述职报告

各位董事：

本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规和部门规章的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥专业能力与独立判断作用，审慎审议董事会各项议案，依规发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.独立董事基本情况

刘斌，中国国籍，男，1985 年出生，无境外居留权。研究生学历，法学博士学位，法学博士后，中共党员。现任中国政法大学民商经济法学院副教授、博士生导师，商法研究所副所长。兼任中国政法大学国际银行法律研究中心执行主任，商法研究中心研究员。主要研究领域为民商法、公司法、金融私法，出版有《新公司法注释全书》《公司法实施精要》《新公司法修订导读与条文对照》《新
公司法释义与解读系列》等著作。自 2020 年 3 月至 2023 年 12 月，担任全国人
大常委会法工委公司法修改工作专班成员，全程参与了本轮公司法修订工作。现任国投中鲁果汁股份有限公司、华润燃气控股有限公司独立董事。2025 年 5 月至今任公司独立董事。

2.关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年，本人任职期间公司共召开 5 次董事会，本人按时出席全部会议，
认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专
业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表
决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。2025 年度，
公司董事会的召集召开符合法定程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

是否连续 出席
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 本报告期应

缺席董事 两次未亲 股东
应参加董 董事会次 参加董事会 席董事 出席股东会

会次数 自参加董 会次
事会次数 数 次数 会次数 次数

事会会议 数

5 3 2 0 0 否 0 0

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席提名委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关
规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注，保证其任职期间
任职资格合法、有效，切实履行提名委员会委员的职责。任期内，提名委员会共
召开会议 2 次，审议通过提名公司总会计师及副总经理候选人等议案，为公司治
理结构优化提供了有力支撑。

2.出席审计委员会的工作情况

任期内审计委员会共召开 3 次会议，本人作为审计委员会委员出席全部会议，
重点对公司财务报告、首旅集团财务公司风险持续评估报告、聘任公司总会计师
等事项进行了审议，充分……
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