公告日期：2026-04-21

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能

（一）把握战略方向，推进“十五五”规划制定

2025年是全聚德成立161周年，也是公司全面贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神的关键一年。面对餐饮行业内外部环境的深刻变革与发展机遇，公司董事会主动担当、统筹引领，通过组织战略研讨会、专项工作会议等形式，系统研判行业趋势，凝聚发展共识，牵头推进公司“十五五”规划编制各项工作。董事会组织成立规划编制领导小组及工作专班，统筹各职能部门全面开展“十四五”规划实施情况回顾总结，形成完整的总结报告；同步围绕行业发展趋势、企业核心竞争力提升等关键领域开展专项规划课题研究，系统梳理发展现状、短板不足与发展潜力，最终形成涵盖整体战略、战略引擎、业务战略及战略保障等核心内容的规划思路框架及配套文件。截至报告期末，公司已顺利完成“十五五”规划初稿编制工作，并按程序进行审核。

（二）统筹推进监事会撤销、董事会换届工作

为深化企业监事会改革，严格落实中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等监管要求，报告期内，公司董事会统筹谋划，有序推进监事会撤销及董事会换届各项工作。相关工作自2025年1月正式启动，至5月底圆满完成全部法定程序，确保各项工作合法合规、平稳有序。

董事会顺利完成换届选举，更换调整3名董事，并增设一名职工董事，进一
步优化了董事会人员结构，强化了董事会专业力量，提升了决策科学性与高效性。同时，推进集团公司及各级子公司监事会撤销工作，有序推动监事会原有职权向相关职能部门平移，明确职责衔接流程与分工，确保各项监督职能有效衔接，规范运转，切实保障公司治理结构合规高效。

（三）科学审慎决策，发挥董事会核心作用

2025年公司董事会共召开7次会议，讨论并审议通过了董事会换届、定期报告、章程修订等34项议案及30项子议案，并将财务决算、利润分配等事项提交股东会审议。董事会审议的规章制度、重要决策均经法律审核，各次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，表决程序严格落实票决制，表决结果合法有效，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。

董事会召开前，全体董事均认真研究会议资料，充分了解情况，涉及关联交易等事项，独立董事在董事会前召开专门会议进行研讨。会议过程中，全体董事出席董事会会议，充分讨论、全面论证、审慎决策，为公司的可持续发展建言献策。独立董事严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥积极作用。

（四）有效履行职责，保障股东权利

2025年，公司董事会召集股东会会议1次，审议通过13项议案。股东会均提供现场及网络投票两种参会方式，对各议案的中小股东投票情况单独计票并及时披露，不断构筑公正透明的治理环境，保障了股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时落实股东会的各项决议，履行对股东的受托责任。

（五）完善公司治理制度体系建设

按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，同时结合公司自身实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订，全年修订制度27项（含《公司章程》），新增制度3项，废止3项，调整审批权限1项，进一步提升制度体系的合规性、适用性和执行力。

（六）调整总部组织机构

为适配公司战略发展，优化管理流程、强化总部核心职能，董事会对总部组织机构及部门职能实施优化调整：将投资管理部调整为开发营建部；撤销品牌营销部，在餐饮运营中心下设市场营销部、加盟连锁部承接相关职能；成立品牌战略部；同步将部分部室按职能调整更名为食品运营中心、人力管理中心、数字科技部。调整后总部设17个部室，有效提升运营效能、强化核心竞争力，为公司高质量发展……
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