公告日期：2026-04-21

中国全聚德（集团）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

中国全聚德（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会依照

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、

公司《审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。

现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事浦军先生、独立董事李建伟先生、

独立董事吕守升先生、董事郭芳女士 4 名委员组成，其中主任委员由具有会计专

业资格的独立董事浦军先生担任。

2025 年 5 月 20 日，公司完成了董事会换届，同时召开了董事会第十届一次

会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》，选举独立

董事童盼女士、独立董事刘斌先生、独立董事吕守升先生、董事成琳女士为第十

届董事会审计委员会委员，选举具有会计专业资格的童盼女士为主任委员。审计

委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，报告期内召开了八次

会议，具体情况如下：

序号 召开时间 审计委员会 主要议题

1.听取管理层关于公司 2024 年度经营情况工作汇
报及财务报表说明；2.听取公司 2024 年法治建设和
合规管理工作报告；3.听取公司 2024 年内部审计工
作总结及 2025 年工作计划；4.审议公司选聘 2025
1 2025 年 1 月 14 2025 年审计委员会第

年会计师事务所计划；5.听取关于监事会改革的说
日 一次会议

明；6.听取致同会计师事务所关于审计时间及审计
计划等事项的安排；7.公司审计委员会成员及独董
与会计师事务所对 2024 年年报审计计划进行沟通，
并对未审财务报表进行审议。

1.对会计师事务所出具的 2024 年度审计报告初稿
2 2025 年 3 月 21 2025 年审计委员会第

进行审议；2.审议《关于公司拟变更会计师事务所
日 二次会议

的议案》。

1.对会计师事务所出具的审计报告定稿及公司财务
决算进行审议，并评估会计师事务所 2024 年度履
3 2025 年 4 月 11 2025 年审计委员会第

职情况；2.对公司 2024 年年度报告及年报摘要进行
日 三次会议

审议；3.对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
进行审议。

1.审阅公司《2025 年第一季度报告》；2.听取《公
4 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。