公告日期：2026-04-21

中国全聚德（集团）股份有限公司

独立董事童盼 2025 年度述职报告

各位董事：

本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规和部门规章的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥专业能力与独立判断作用，审慎审议董事会各项议案，依规发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.独立董事基本情况

童盼，中国国籍，女，1974 年出生，无境外居留权。研究生学历，北京大学光华管理学院管理学（会计学）博士学位，会计学教授，2004 年 8 月至 2006年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司从事博士后研究。曾任职于联想集团审计部，2006 年 9 月至今任北京工商大学商学院教授，现任光洋股份独立董事，2025 年 5 月至今任公司独立董事。

2.关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年，本人任职期间公司共召开 5 次董事会，本人按时出席全部会议，
认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。2025 年度，

公司董事会的召集召开符合法定程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

是否连续 出席
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 本报告期应

缺席董事 两次未亲 股东
应参加董 董事会次 参加董事会 席董事 出席股东会

会次数 自参加董 会次
事会次数 数 次数 会次数 次数

事会会议 数

5 3 2 0 0 否 0 0

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席审计委员会的工作情况

任期内审计委员会共召开 3 次会议，本人作为审计委员会主任委员出席全部
会议，重点对公司财务报告、首旅集团财务公司风险持续评估报告、聘任公司总
会计师等事项进行了审议，充分发挥专业监督作用，对相关事项发表明确、审慎
的审核意见，确保公司财务信息真实、准确、完整，内部控制体系规范有效运行，
切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.出席提名委员会的工作情况

本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，
对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注，保证其任职期间任职资
格合法、有效，切实履行提名委员会委员的职责。任期内，提名委员会共召开会
议 2 次，审议通过提名公司总会计师及副总经理候选人等议案，为公司治理结构
优化提供了有力支撑。

3.出席独立董事专门会议的工作情况

报告期内，独立董事专门会议召开了 1 次，本人均出席相关会议，并……
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