公告日期：2026-04-21

中国全聚德（集团）股份有限公司

独立董事吕守升 2025 年度述职报告

各位董事：

本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规和部门规章的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥专业能力与独立判断作用，审慎审议董事会各项议案，依规发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

1.独立董事基本情况

吕守升，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权。国际工商管理专
业研究生学历、工商管理硕士，中共党员。曾先后担任美国博士伦公司人力资源经理，美国管理咨询公司 HayGroup 咨询总监，金山软件集团高级副总裁兼执委会成员，潍柴集团副总经理，亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官，京东集团副总裁，现任高潜（北京）咨询有限公司董事长，兼任北京中外企业人力资源协会（HRA）会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国首席人力官 100 人（CHO100）常务理事、北京大学国家发展研究院 MBA 职业导师，以及中国重汽（HK3808）独立董事、北京经纬恒润科技股份有限公司（688326）独立董事等职务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。

2.关于独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年，本人任职期间公司共召开 7 次董事会，1 次股东会，本人按时出席
全部会议，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨
论并发表专业的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认
真审议和表决，并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

是否连续 出席
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出 本报告期应

缺席董事 两次未亲 股东
应参加董 董事会次 参加董事会 席董事 出席股东会

会次数 自参加董 会次
事会次数 数 次数 会次数 次数

事会会议 数

7 4 3 0 0 否 1 1

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席薪酬与考核委员会的工作情况

2025 年，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等规定，勤勉履行职责。报告期内召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会的
主任委员，审议通过 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬兑现方案等议案。
2.出席审计委员会的工作情况

报告期内审计委员会共召开 8 次会议，本人作为审计委员会委员出席全部会
议，重点对公司财务报告、内部控制自我评价报告、内控审计部……
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