公告日期：2026-04-24

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2026-13
中国全聚德（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开董事会第十届七次（临时）会议，审议通过《关于修订〈中国全聚德（集 团）股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议， 现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，持 续提升规范运作水平，结合公司经营管理实际情况，公司拟对《中国全聚德（集 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内 容如下：

原条 修订

款 修订前条款内容 后条 修订后条款内容

款

第十 本章程所称其他高级管理人员 第 十 本章程所称高级管理人员是指五条 是指公司的副总经理、董事会秘 五条 公司的总经理、副总经理、董事
书、财务总监及总法律顾问。 会秘书、总会计师及总法律顾
问。

第二 公司发行的面额股，以人民币表 第 二 公司发行的面额股，以人民币表
十条 明面值。 十条 明面值，每股面值人民币一元。

第五 本公司召开股东会的地点为公 第 五 本公司召开股东会的地点为公十一 司住所地或公司董事会确定的 十 一 司住所地或股东会通知中确定
条 其它地点。 条 的其它地点。

股东会将设置会场，以现场会议 股东会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络投 形式召开。公司还将提供网络投
票的方式为股东参加股东会提 票的方式为股东参加股东会提
供便利。 供便利。

第六 股东会的通知包括以下内容： 第 六 股东会的通知包括以下内容：
十二 （一）会议的时间、地点和会议 十 二 （一）会议的时间、地点和会议
条 期限； 条 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东会，并可以 股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席会议和参 书面委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公 加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股 （四）有权出席股东会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码； 话号码；

（六）网络或其他方式的表决时 （六）网络或者其他方式的表决
间及表决程序。 时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当 股东会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部 充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独 具体内容。

立董事发表意见的，发布股东会 股东会采用网络或者其他方式
通知或补充通知时将同时披露 的，应当在股东会通知中明确载
独立董事的意见及理由。 明网络或者其他方式的表决时
股东会采用网络或其……
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