公告日期：2026-04-24

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2026-14
中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次
会议审议通过了《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月
15 日下午 2:00 召开公司 2025 年度股东会（以下简称“股东会”），审议董事会
提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司申请 2026 年度综合授信额度

5.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2026 年度日常关联交易事项

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产

7.00 非累积投票提案 √

……
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