公告日期：2018-04-16
证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
山东龙冈旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以电话、书面方式发出。本次会议由监事会主席刘公德先生主持，应到监事3人，实到3人。本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（二）审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（三）审议《关于2017年度财务决算的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（四）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（五）审议《关于2018年度财务预算的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（六）审议《关于对2018年度日常性关联交易进行预计的议
案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（七）审议《关于对公司2017年关联交易补充确认的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（十一）审议《关于修订公司章程的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
（十二）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决结果为通
过。
三、备查文件目录
《山东龙冈旅游股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》山东龙冈旅游股份有限公司
监事会
2018年4月16日
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