公告日期：2022-04-15

证券代码：870810 证券简称：昌顺烘焙 主办券商：安信证券
昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式召开，公司股东同一表决权只能选择现场、远程视频投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

远程视频召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9 时，请公司股东于 2022 年 5 月
6 日上午 8 时 50 分进入远程视频。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870810 昌顺烘焙 2022 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所朱红艳、田博文律师。
（七）会议地点

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董
事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年
度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于＜2021 年年度报告及摘要＞的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）及《昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
（四）审议《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于＜2022 年度财务预算报告＞的议案》

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发
展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2022 年经营业绩期望数量化后，提出 2022 年的财务预算计划。
（六）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2021 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2022 年偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

（八）审议《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明……
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