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公告日期：2023-03-31
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－004
广州市广百股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于
2023 年 3 月 30 日上午 11:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司
第一会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2022 年度工
作报告的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会2022 年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2022 年度报告及其
摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广州市广百股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2022 年度财务决算
和 2023 年度财务预算的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2022 年度利润分配
的预案》。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》，并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
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