公告日期：2023-04-01

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－012

广州市广百股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-010），经核查，上述公告中通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间有误，现更正如下：

更正前：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9：15，结束

时间为 2022 年 4 月 21 日下午 3：00。

更正后：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9：15，结束

时间为 2023 年 4 月 21 日下午 3：00。

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。

更正后的股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年3月30日，公司第七届董事会第三次会议决议召开公司2022年度股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2023年4月21日15:30时。

（2）网络投票时间为2023年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年4月17日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：代表本次股东大会所有提案 √

1.00 关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案 √

2.00 关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于公司2022年度财务决算和2023年度财 √……
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